尼日利亚-洗钱恐怖主义融资高风险国
日期：2022-11-11 浏览：
据抨击报报道，巴塞尔治理研究所将尼日利亚列为洗钱和恐怖主义融资的高风险国家。
尼日利亚被评6.77分(满分10分)，在128个国家中排名第17位。
该评级包含在其题为《巴塞尔反洗钱指数2022：第11公开版-全球洗钱和恐怖主义融资风险排名》的报告中。
巴塞尔反洗钱指数是由巴塞尔治理研究所的国际资产追回中心开发和维护的，该中心是一个独立的国际非营利组织，致力于预防和打击腐败和其他金融犯罪，并加强世界各地的治理。
报告指出：“洗钱和恐怖主义风险高的国家往往遭受环境犯罪的高风险。”
报告进一步指出，许多国家在处理洗钱和恐怖主义筹资问题方面做得不够。
报告写道：“在打击黑钱方面，大多数国家都向前迈进一步，后退四步，远远落后于试图洗钱的犯罪分子。
“自巴塞尔反洗钱指数首次发布11年以来，反洗钱和反恐融资方面的进展仍处于瘫痪状态。巴塞尔反洗钱指数是针对全球各国洗钱和恐怖主义融资风险的领先独立排名。”
“根据今年的指数，全球洗钱风险的平均水平停留在5.25(满分10分)，10分是最高风险水平。”
报告还表示，政府在追赶不断创新的犯罪分子方面没有跟上步伐。
报告写道：“好消息是，各国政府、金融机构和其他报告实体在评估洗钱风险和应用基于风险的方法来解决这些风险方面总体上越来越好。”
“但在犯罪分子行动迅速、不断创新的领域，当局却拖拖拉拉。加密货币领域就是其中之一：随着越来越多的国家接受评估，虚拟资产风险国际标准的平均合规水平正在急剧下降。”
据抨击报报道称，西非金融情报机构“反洗钱政府间行动小组”称，尼日利亚的300家赌场可能涉及洗钱。
与此同时，尼日利亚正在努力遏制恐怖主义融资，同时来自伊斯兰国西非省恐怖分子的袭击不断升级。
该机构由西非国家经济共同体成立。该机构指出，主要在拉各斯和阿布贾经营的赌场面临着很高的洗钱风险。
西非金融情报机构表示，这些赌场主要由来自南非、黎巴嫩、美国、德国和英国的外国人拥有。
今年早些时候，联邦政府称发现了123家公司和96家其他公司与恐怖主义融资有关。
安全和风险评估顾问Kabir Adamu表示，尼日利亚的洗钱和恐怖主义融资法律存在漏洞，几个月前修订的《恐怖主义预防法》的目标是使该国的反恐法与国际标准保持一致。
作为反洗钱新举措的一部分，联邦政府对任何未报告任何可疑交易的金融机构或非金融企业和职业处以每天100万奈拉的罚款。
业务经理：周经理
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